Деньги для Стены отмывали через уборщицу - СМИ

Опубликованно 17.08.2017 12:53

НАБУ подозревает, что три компании, генерального подрядчика работ по проекту Стены используются для "отмывания" средств субподрядчика ООО Кот-Trade, директором которого была уборщица. Об этом пишет Алексей Братущак в статье “Коррупция в отверстие в Стене Яценюка“ на Украинская правда .

Это текст постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом случае. С 4 млн гривен на счет этой компании в банке Глобус сняли директора общества, а другая часть денег была передана для трех других Сберегательных счетов с назначением платежа: “загрузить Свой собственный текущий счет“.

“Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, все работники, за исключением директора, ООО. “Сат-Трейд“ нет, из-за объективно выполнить работы по инженерно-техническому обслуживанию и обустройству государственной границы не мог, что дает основания полагать, что компания, Кот-Trade является вымышленной компании, а также любые работы по обустройству государственной границы не выполняли“, - говорится в решении суда.

Во время допроса, первым директором Кошка-Trade сообщила, что работает уборщицей, и за 500 гривен дал доверенность на незнакомца, чтобы реализация акций на свое имя.

Теперь официальный руководитель этой компании указано, Сергей Сергиенко И..

Напомним, НАБУ открыл схему разворовывания государственных денег и задержали первых фигурантов дела. По данным следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб на сумму более 16 млн грн.

Суд арестовал семерых чиновников залога в 8,5 млн грн.

Категория: Новости